AUSTRAC richt zich op de cryptosector met dubbele toezichtsonderzoeken onder een nieuw AML-regime

AUSTRAC, de Australische financiële inlichtingendienst, lanceerde twee toezichtcampagnes gericht op de digitale activasector van het land, in het kader van de anti-witwashervormingen die op 31 maart van kracht werden. Bij de eerste campagne, genaamd ‘ramps and rails’, zijn 36 over-the-counter-operatoren betrokken die de conversie tussen cryptocurrencies en contant geld vergemakkelijken. De tweede richt zich op 27 lokale beurzen en beoordeelt hun gereedheid voor veranderingen in de regelgeving en hun bestuursstructuren.