De VARA in Dubai scherpt de crypto-AML-regels aan, waardoor bedrijven gedwongen worden om FATF-zwarte lijsten in realtime te volgen

De Virtual Assets Regulatory Authority van Dubai heeft nieuwe richtlijnen tegen het witwassen van geld uitgegeven die gelicentieerde cryptobedrijven ertoe aanzetten om meer datagestuurde en regelmatig bijgewerkte risicobeoordelingen te gebruiken. De richtlijn, die op 12 juni werd vrijgegeven, vereist dat aanbieders van virtuele activadiensten FATF-rechtsgebieden met een hoog risico en verhoogde monitoring in hun nalevingsprocessen integreren.